Нaдзoрнaя oргaнизaция Aвстрaлии намерена через   суд взыскать с крупнейшего банка   Commonwealth Bank   765 миллиардов долларов

Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций, который занимается борьбой с   отмыванием денег, обвинил крупнейший банк в   Австралии Commonwealth Bank в   пособничестве незаконным переводам денег за   рубеж.

Банку грозит штраф до   18 миллионов австралийских долларов за   каждое из   53 506 нарушений, что в переводе на доллары США составит около 765 миллиардов долларов.

Читайте также

Катастрофический курс евро побил все психологические отметки (инфографика)

Все нарушения касаются банкоматов, установленных в   2012 году, с помощью которых можно было пополнять счет и   переводить деньги, даже когда банк закрыт.

По выводам надзорного ведомства, такой возможностью пользовались участники наркокартелей и   организаций по   отмыванию денег. Всего отчетно-аналитический центр транзакций обнаружил на   62 миллиона американских долларов сомнительных операций.

Как сообщили в аналитическом центре, в   финучреждении знали о   сомнительных операциях, но   не   боролись с   ними.

Следует отметить, что Commonwealth Bank   — самая дорогая компания на   Австралийской бирже ценных бумаг. По   состоянию на   июль 2017 года, она   оценивалась   в   113 миллиардов долларов   США. Таким образом, штраф может почти в   семь раз превысить капитализацию компании.

Напомним,   Национальный банк Украины не разглядел существенного улучшения в   экономике   государства, которое позволило бы снизить учетную ставку.

Как ранее писала   Politeka,   в Национальном банке Украины   рассказали, как намерены смягчать требования к банкам на межбанковском валютном рынке.

По материалам «Медуза«